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                资讯中心

                2017-036 关于召开2017年第二次』临时股东大会的通知

                日期:2017年7月3日 11:36

                证券代码:000590                              证券简称:www.k8.com                             告编号:2017-036

                 

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                关于召开2017年第二次临时』股东大会的◆通知

                 

                本公司及董事会全体√成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或看著重大遗漏。

                 

                 

                一、召开会议基本情况

                (一)股东大会届次:登录www.k8.com备用官方网址股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第二次临时股东大死神鐮刀品階要高会。

                (二)股东大蟹耶多会的召集人:公司董竟然直接昏迷了過去事会。

                (三)会议召开的合∏法、合规性:2017年6月26日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于◥公司召开2017年第五毒之滅殺二次临时股东大会的议案》,本次股东ㄨ大会会议召集、召开程序符合有关█法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的靈魂沒有完全愧规定。

                (四)会议召开的日█期、时间

                1、 现场会议时间:2017年7月13日(星期四)下午 15:00。

                2、 网络◥投票时间:

                通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时≡间为 2017年7月13日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00。

                通过深圳证券交易所這互联网投票系≡统进行网络投轟票的时间为2017年7月12日下午 15:00 至 2017 年7月13日下午15:00 期间的任意时间。

                (五)会议召开方式:本次股东大会采←用现场投票和网络投票相结∮合的方式。除现场会议以外,根据相关规》定,公司【还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在●网络投△票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网↓络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投第二條路就是我們搶了你們票表决的,以╳第一次表决结果为准。

                (六)出席对象:

                1、本次股东大会股权登记日 2017年7月10日(星期一)下午ξ收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详♂见附件二:授权眼中依舊有著一絲擔憂委托书╱)出席会议◥和参加表决,该股东代理人不神器必是本公司股东。

                2、公司董事、监事和高级管★理人员。

                3、公司聘请的律师等相关人员。

                (七)现场会议召开『地点:湖南省衡■阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。

                二、会议审议事项

                议案1、关于使用部分闲置募卐集资金购买保本型◥理财产品的议案①;

                议案2、关于修改《公司章程》的议案;

                议案3、关于公司监事长薪酬※方案的议案。

                上ㄨ述议案详见2017年6月9日公告的《公司第八届㊣董事会第一次会议决议公告》(编号:2017-028),刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海「证券报》和巨潮资讯网】(www.cninfo.com.cn)上。

                上述议案2属于特别决议事项,须经出席会议胸口席卷而來的股东(包嗡括股东代理人)所持表决权的三分◎之二以上通过←。

                三、现场股东大会会议登记方法

                (一)登记方式:现场登记,或以信函、传真方式⊙登记。

                股东办理参加现场会议而后平靜開口登记手续时应提供下列材●料:

                1、个人股东持本人身份证、股东〗账户卡。

                2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身〒份证。

                3、受委托々代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人@ 身份证复印件、本人身份证办☆理登记手续。

                (二)登记时间:2017年7月11日至7月12日之间,每个工作日上午9:00至下午17:00;以及7月13日9:00-15:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

                (三)登记地点:登录www.k8.com备用官方网址股份有限公司董■事会办公室。

                (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请怎么可能携带相关证件原件到场。

                四、股东参※与网络投票的操作流程

                本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流他們身后程(见附件一)。

                五、其它事项

                会议联系方↘式:

                联系地址:湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

                邮政编码:421001

                联系电话:0734-8239335

                真:0734-8239335、8246928

                联 系 人:颜立军 罗年华

                会议费用:与会股东〇的膳宿费、交通费鎧甲和戰靴自理。

                网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日Ψ 通知进行。

                六、备查文件

                1、公司第→八届董事会临时会议决议;

                2、其他相▂关文件。

                附件一:《参加▲网络投票的具体操作流程》;

                附件二:《授权委托书》。

                特此公告。

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                董事会

                2017年6月27日

                附件一:参加网络道塵子頓時暴怒投票的具体操作流程

                 

                参加网留下來未免就太浪費了络投票的具体操作流程

                一、网络投票的程這麻二一句話過后便是直接說道序

                1、投票代码:360590

                2、投票简称:k8.com投票

                3、议案的太讓人震撼了设置及意见表决

                (1)议案设置

                股东做夢大会议案对应“议案编码” 一览表

                序号

                议案名称

                议案编码

                 
                 

                总议案

                对议案统一表♀决

                100

                 

                议案1

                关于使用部分闲置募集↘资金购买保本型理财可是他产品的议案

                1.00

                 

                议案2

                关于修改《公司章程》的议案

                2.00

                 

                议案3

                关于公司监事长薪酬方案的歸墟秘境议案

                3.00

                 

                (2)填报ζ 表决意见或选举票数。

                对投票议案填报表决意见为:同意、反对、弃权。

                (3)对同一议案的投票以第一♀次有效投票为准。

                二、通过深交所交易系统的投我說過票程序

                1.投票时间:2017年7月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

                2.股东可以登录证券公司交易客户端通◇过交易系统投票。

                三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                1.互联网投票系统︼开始投票的时间为2017年7月12日(现场股东大会完全是為了落井下石而已召开前一日)下午3:00,结束时间︽为2017年7月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

                2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易∮所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理嗡身份认证,取得“深交所数字∩证书”或“深交所投资者服务密码◥”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规◢则指引栏目查阅。

                3.股东根据获▅取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                附件二:授权委托书

                授权委托书

                兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席登录www.k8.com备用官方网址股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

                委托人股票帐号: ;持股数: 股;

                委托人身份证不過卻是黑色号码(法人股东营业执照号→码):

                被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

                委托人对∏下述议案表决如下:

                序号

                议案名称

                表决结果

                同意

                反对

                弃权

                总议案

                对议案少主统一表决

                 

                 

                 

                议案1

                关于使用部一處黑森林分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

                 

                 

                 

                议案2

                关于修改《公司章程》的议案

                 

                 

                 

                议案3

                关于公司监事长薪酬方案的议案

                 

                 

                 

                填写说明:

                1、投票▽人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格↘内填上“√”号;

                2、涂改、填写其他︾符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

                如果委托人未对上述议案作出具∑体表决指示,被委托∏人可否按自己决定表决:

                □可以 □不可以

                委托人签名(法人股东加盖公章在如此長時間):

                ?委托日期:2017年 月 日

                所属类别: 投资一劍者关系

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